В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в сокрытии денежных средств от налоговой службы. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 199.2 УК РФ, сообщает СКР по Бурятии.
По данным следствия, руководителем коммерческой организации была накоплена крупная недоимка по налогам, сборам и страховым взносам, которая к сентябрю 2024 года превысила 9,3 млн рублей. Налоговые органы приняли меры принудительного взыскания: расходные операции по счетам компании были приостановлены, а все поступающие средства должны были списываться в бюджет.
Чтобы обойти эти ограничения, обвиняемый разработал схему сокрытия денег. Он попросил одного из своих контрагентов перечислять оплату по договорам не на заблокированные счета его фирмы, а на другой, указанный им счёт. Таким образом, более 10 млн рублей были выведены из-под возможного взыскания.
Для обеспечения исполнения будущего судебного решения, включая возможный штраф или гражданский иск, по ходатайству следователя на имущество обвиняемого был наложен арест.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, и в настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
