2 мая в дежурную часть полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ обратилась женщина с заявлением о краже ее денежных средств в размере 888 490 рублей, которые она потеряла при попытке инвестировать на криптовалютной платформе.
Примерно месяц назад ей написал незнакомец в одном из приложений для знакомств. Во время общения он представился как IT-специалист, рассказал о себе и вызвал доверие, после чего перевел разговор в мессенджер. В ходе беседы мошенник отправил ей скриншот брокерского счета с инвестиционной платформы, сообщив, что только что завершил успешную сделку и заработал крупную сумму. Он подробно объяснил, как можно заработать на криптовалюте, и предложил ей «попробовать» с его помощью, обещая личное сопровождение.
После непродолжительных раздумий женщина согласилась. Мошенник свел ее с человеком, представившимся трейдером, который объяснил, что будет искать выгодные сделки, а ей нужно лишь инвестировать деньги. Он также сообщил, что его вознаграждение составит 30% от прибыли. Женщина согласилась и вскоре была перенаправлена к «другому трейдеру», с которым продолжила сотрудничество.
Лже-трейдер прислал ей ссылки на мобильные приложения. Перейдя по ним, женщина установила указанные программы на свой телефон. Мошенник уточнил, какую сумму она готова вложить, объяснив, что чем больше инвестиция, тем выше потенциальный доход. Она назвала сумму в 15 500 рублей и перевела эти деньги с банковской карты на свой счет в личном кабинете, а затем на «брокерский счет». В личном кабинете отобразилось пополнение, и она начала совершать сделки под руководством трейдера. «Трейдер» убедил женщину в том, что для увеличения дохода необходимо вложить больше средств и заверил, что деньги можно будет вывести в любое время. Она сообщила о своих накоплениях в размере 100 000 рублей и перевела их на тот же «брокерский счет».
Затем ей сказали, что нужно создать «инвестиционный портфель», вложив средства сразу в несколько направлений, на сумму около 2 миллионов рублей. Женщина ответила, что у нее нет таких свободных средств. Тогда трейдер заявил, что сам вложит 800 000 рублей из своих средств, а она должна внести оставшуюся сумму. Поверив мошеннику, она оформила кредитную карту и перевела сначала 285 000 рублей, затем еще 193 000 рублей. Совместно с трейдером был сформирован «инвестиционный портфель».
После нескольких сделок доступ к личному кабинету женщины был заблокирован. Куратор посоветовал обратиться в службу поддержки сайта. Там ей объяснили, что система якобы отправила уведомление о необходимости подключения услуги «квалифицированный инвестор» при доходе свыше 25 000 долларов. Поскольку женщина не увидела сообщение вовремя, доступ к кабинету был заблокирован до подтверждения статуса. Для этого требовалось внести 3 800 долларов и написать письмо на указанную электронную почту. Она написала письмо с просьбой начать процедуру. Чтобы получить 3 800 долларов, женщина оформила онлайн-заявку на кредит в банке и в тот же день перевела 295 000 рублей на свой счет. Ей сказали ждать.
1 мая она обнаружила, что «брокерский счет» пополнен, но по-прежнему заблокирован. Она снова обратилась в «поддержку», где ей сообщили, что при отправке первого письма была допущена ошибка, поэтому система его не распознала, и необходимо повторно внести 3 800 долларов. В этот момент женщина окончательно поняла, что столкнулась с мошенниками и пошла в полицию.
