В попытках заработать на инвестировании жительница Кяхтинского района перечислила мошенникам 1 миллион 775 тысяч 800 рублей. В мае в одном из популярных мессенджеров женщина увидела рекламную рассылку с предложением легкого заработка на криптовалюте. Перейдя по ссылке, она оставила свои анкетные данные, сообщает МВД по РБ.
Вскоре с ней связалась неизвестная, которая представилась успешным трейдером, и предложила «сотрудничество». Злоумышленница помогла потерпевшей установить специализированное приложение для торговли, на котором отображался фейковый брокерский счет, после чего переключила женщину на «специалиста по торгам».
Псевдо-эксперт начала обучать ее торговле валютными парами. Прибыль от «удачных сделок» регулярно отображалась на брокерском счете, однако при попытке вывода средств возникали препятствия. Женщине объяснили, что для вывода необходим баланс не менее тысячи долларов. Поскольку собственных средств не хватало, потерпевшая в июне оформила два микрозайма в разных микрофинансовых организациях на общую сумму 40 тысяч рублей и внесла их на счет.
Когда баланс на фейковом счете достиг 15 тысяч долларов, пришло уведомление о его блокировке. Для «разблокировки» требовалось пополнить счет еще на 3 тысячи 100 долларов. Внести средства через само приложение было невозможно, поэтому «специалист» посоветовала оформить кредит. Доверившись мошенникам, женщина оформила в одном из банков кредит на сумму 750 тысяч рублей. По указанию «куратора» она перевела эти средства по номеру телефона, разделив транзакцию на три части на счета в различных банках. Однако счет так и не был разблокирован. Далее с потерпевшей связался «сотрудник службы поддержки», который сообщил, что для вывода средств требуется привлечь «третье лицо». Для оформления нового кредита на имя этого человека мошенники втянули в схему коллегу потерпевшей.
Лжебанкир помог коллеге подать заявку через финансовый сайт-агрегатор. Чтобы пройти проверку, мошенники заставили коллегу выучить легенду: при общении с реальным менеджером банка она должна была назвать себя фермером, берущим кредит на открытие крестьянского фермерского хозяйства. 18 июня на счет коллеги был зачислен кредит в размере 1 миллион рублей. Женщина перевела их на карту потерпевшей, которая тут же, под диктовку «службы поддержки», разделила и перевела средства (485 тысяч рублей на карту стороннего банка и 490 тысяч рублей через платежную систему на счет коммерческой организации). Счет так и не разблокировали.
Когда деньги коллеги исчезли, «куратор» предложил «иной способ разблокировки». Он заявил, что теперь на банковский счет потерпевшей будут поступать чужие денежные средства, которые она должна будет срочно переводить дальше по указанным реквизитам.
В период с мая по июль на счет женщины регулярно поступали суммы от ничего не подозревающих граждан. Под тотальным контролем: «куратор» звонил ей по видеосвязи через специальное приложение и в режиме реального времени диктовал, куда отправлять похищенные деньги. Всего потерпевшая, полностью доверяя мошенникам, осуществила около 30 переводов. В итоге банк, выявив подозрительную активность и множественные транзитные операции, заблокировал счет самой потерпевшей. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой мошенничества и инструментом в руках преступников (так называемым «дропом»), и обратилась в полицию.
