Компания Бурятии подозревается в невозврате из-за границы 109 млн рублей

Золотодобывающая компания Бурятии «Руд Каралон» подозревается в невозврате из-за границы денежных средств, уплаченных за так и не поставленные в Россию товары. Как сообщила пресс-служба Бурятской транспортной прокуратуры, в связи с этим против компании возбуждено уголовное дело по факту невозврата в страну 109,5 млн рублей.

В ходе проверки установлено, что в 2011 году ООО «Руд Каралон» были заключены два контракта с Кипрской компанией на поставку в Россию горного оборудования на сумму 109,5 млн рублей. Денежные средства были перечислены на Кипр. Последний срок исполнения обязательств по контракту истек 31 декабря 2013 года. Однако оборудование так и не поступило, а денежные средства при этом не были возвращены. Обществом какие-либо меры по их возврату не предпринимались.

Отметим, что обязанность обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных иностранным лицам за не ввезенные товары, предусмотрена статьей 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». За неисполнение такой обязанности в крупном размере, то есть в сумме превышающей 6 млн рублей, предусмотрена уголовная ответственность.