Жительница Улан-Удэ в конце октября 2025 года на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который сообщил, что занимается криптовалютой. Он порекомендовал попробовать это направление заработка и предложил услуги своего знакомого, способного помочь во всем разобраться, на что потерпевшая дала согласие.
После этого в одном из мессенджеров поступило сообщение от «брокера», предложившего пассивный заработок на платформе их компании, пообещав крупный процент дохода от вложенной суммы.
Для начала работы он попросил установить на телефон мессенджер и рекомендовал ожидать звонка от другого представителя, который будет её курировать. В этот же день ей поступило сообщение от лже-брокера, которая порекомендовала скачать платформу для инвестирования, помогла зарегистрироваться и предложила ждать ответа от куратора, который будет её сопровождать.
Далее потерпевшей написал «куратор», который объяснил, что платформа работает на инвестициях, связанных с газом, нефтью, платиной, серебром, валютами и попросил скачать криптокошелек одного из финансовых учреждений. Также он вынудил пополнить баланс личного кабинета на минимальную сумму. Не раздумывая, женщина перевела 10 тысяч рублей со своей банковской карты на криптокошелек.
В течение 23 дней женщина под руководством мошенников внесла 1 миллион 517 тысяч рублей личных денежных средств на криптокошелек, откуда дальше переводила средства на платформу и наблюдала, как сумма её виртуального дохода увеличивалась.
В конце декабря она по указанию куратора внесла еще 94 тысячи рублей на счет криптокошелька, чтобы получить доступ к снятию денежных средств. После этого ей позвонил лже-специалист технической службы, который сообщил, что потерпевшая попала в черный список из-за нарушений условий, и теперь для снятия средств необходимо доверенное лицо.
В этот же день улан-удэнка попросила свою мать помочь ей вывести денежные средства. После этого она связалась с работником технической службы и сообщила, что нашла доверенное лицо. Она показала неизвестным все банковские счета матери по видеозвонку. Далее мошенники указали ей сделать рефинансирование старого кредита в одном крупном банке в другой кредитной организации. Вскоре мать потерпевшей оформила кредит на сумму 417 тысяч рублей и перевела с кредитной карты 160 тысяч рублей на свою дебетовую карту.
31 декабря мать гражданки сняла 417 тысяч рублей и внесла их на свой счет в банкомате другой кредитной организации. После этого перевела 577 тысяч рублей со своей банковской карты, добавив еще 248 тысяч рублей из личных накоплений на банковскую карту дочери. А с 31 декабря по 13 января горожанка со своей карты внесла деньги на криптокошелек. В середине января заявительница решила вывести средства, но мошенники сообщили о, якобы, выявленных ошибках в реквизитах и её попросили найти новое доверенное лицо. Тогда гражданка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
