Житель Бурятии перевел мошенникам крупную сумму под видом инвестиций. Осенью прошлого года заявитель продал свой автомобиль и разместил средства на брокерском счёте легальной инвестиционной платформы одного из крупнейших банков России. В декабре, желая увеличить инвестиции, он взял кредит и его тоже вложил «в дело».
В конце января, продав автомобиль, мужчина снова увеличил свой портфель. Все операции проводились через официальные приложения банка: он открыл брокерский счёт и самостоятельно выполнял сделки. Но 1 февраля, во время разговора с сестрой, заявитель узнал о новой инвестиционной платформе, которую её знакомый ей рекомендовал как надёжную. Заинтересовавшись, он связался с «куратором», который объяснил механизмы работы платформы и отправил ссылку на приложение. Мужчина зарегистрировался и установил два приложения-обменника для конвертации средств.
5 февраля он решил вывести все средства с легального брокерского счёта и перенаправить их на новую платформу. При попытке пополнить счёт мошеннической платформы он столкнулся с трудностями при верификации. Для решения проблемы он перевёл часть средств сестре, которая затем отправила их на его инвестиционный счёт через обменник. Эта схема потом не раз повторялась: заявитель переводил деньги сестре, она переводила их дальше.
Всего с февраля по апрель он проводил множество переводов различным получателям, связанным с обменными сервисами и брокерскими счетами в иностранных юрисдикциях. Переводы шли как напрямую, так и через родственников, которые подключались к схеме по просьбе заявителя. Один из родственников даже оформил кредиты на своё имя и тоже перевёл деньги в обменный сервис для зачисления на брокерский счёт заявителя. Общая сумма привлечённых кредитных средств от членов семьи оказалась весьма значительной.
А вот при попытке вывести накопленные средства с брокерского счёта мошеннической платформы заявитель столкнулся с отказом. Ему сообщили, что «кошелёк переполнен», и для разблокировки необходимо выполнить одно из двух условий: либо внести дополнительную сумму в иностранной валюте (при этом часть средств якобы «сгорает» в качестве комиссии), либо найти двух «ремитентов» — доверенных лиц, на чьи счета будут переведены средства для последующего возврата. Заявитель снова обратился к родственникам с просьбой выступить в роли «ремитентов», те даже согласились. Однако при попытке провести операцию по выводу все средства на брокерском счёте были заморожены без объяснения причин.
И лишь в последние дни этой аферы обращением в полицию заявитель начал подозревать, что стал жертвой мошеннической схемы: несмотря на регулярное пополнение счёта, возможности вывода средств все не было, а требования о дополнительных взносах становились всё более абсурдными. В очередной раз посоветовавшись с родней, мужчина решил прекратить «инвестировать» и пошел в полицию, где его опасения подтвердили, сообщив, что он стал жертвой мошенников.
