Прокуратурой Прибайкальского района Бурятии проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем Н. требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Предпринимательница торгует ювелирными изделиями в селе Турунтаево.
В частности, индивидуальным предпринимателем не разработана программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не разрабатывалась, программа идентификации клиентов. Не проводились проверки клиентов на предмет наличия/отсутствия информации о них в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Выявлен ряд других нарушений.
По итогам проверки прокурором района в Прибайкальский районный суд направлен иск в отношении женщины которого обязали устранить нарушения. Бизнесвумен привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 15.27 КРФобАП.
Отметим, в Бурятии это правонарушение встречается довольно часто. Так, вапреле этого года компании по скупке драгметалов внесли представление за нарушения, связанные с отмыванием денег. Компания занимается куплей-продажей драгоценных металлов и камней в виде ювелирных изделий на территории Баунтовского района. В прошлом году за аналогичное правонарушение оштрафовали золотодобывающее предприятие - предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота. А в Баунтовском районе на отмывание денег проверили артели старателей и также нашли нарушения. По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий были возбуждены производства об административном правонарушении.
