пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus
Поиск по тегу "отмывание денег"
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

В Бурятии бизнесменам помогут избежать ограничений, предусмотренных «антиотмывочным» законом

Банк России совместно с бизнес-сообществами разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничений, предусмотренных «антиотмывочным» законом, или, если такая ситуация произошла, предпринять необходимые действия по реабилитации. Банк России совместно с бизнес-сообществами разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничений, предусмотренных «антиотмывочным» законом, или, если такая ситуация произошла, предпринять...

08 августа 2019, 10:46


Прокуратура: В Бурятии отмывают доходы от продажи наркотиков через биткоины

В Бурятии с начала года значительно увеличилось количество преступлений, связанных с отмыванием криминального дохода. Это отметили участники рабочей группы по противодействию легализации преступных доходов прокуратуры Бурятии, пишет Восток-Телеинформ. В Бурятии с начала года значительно увеличилось количество преступлений, связанных с отмыванием криминального дохода. Это отметили участники рабочей группы по противодействию легализации преступных доходов прокуратуры Бурятии, пишет Восток-Телеинформ...

21 июня 2018, 10:34


В Бурятии бизнесмен нарушил законодательство в области отмывания доходов

... камней в виде ювелирных изделий на территории Баунтовского района. В прошлом году за аналогичное правонарушение оштрафовали золотодобывающее предприятие - предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота. А в Баунтовском районе на отмывание денег проверили артели старателей и также нашли нарушения. По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий были возбуждены производства  об административном правонарушении. 

06 июля 2017, 03:32


В Улан-Удэ золотодобывающее предприятие оштрафовали за нарушение закона об отмывании денег

В Бурятии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма оштрафовали ООО «Иликан». Предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота, сообщает республиканская прокуратура. В Бурятии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма оштрафовали ООО «Иликан». Предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота, сообщает...

29 декабря 2016, 04:02


В Бурятии на бизнесмена из Китая завели дело об отмывании доходов и финансировании терроризма

Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи провела прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ с привлечением специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора. Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных...

28 января 2016, 12:45


В Еравнинском районе Бурятии золотодобытчиков оштрафовали за отмывание денег

На 30 тыс. рублей оштрафовали золотодобытчиков Бурятии за отмывание денег. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, руководители старательной артели «Курба» и ЗАО «Синтэк» привлечены к административной ответственности за не предоставление информации о совершаемых сделках. На 30 тыс. рублей оштрафовали ...

20 августа 2015, 02:58



Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Лента новостей
19.04.2024

С бывших работниц детсада в Улан-Удэ взыскали 1,5 миллиона за мошенничество

10:39

В Бурятии убийце отменили самооборону и дали 8 лет вместо года

09:04

Прокуратура Бурятии разобралась с зарплатой совместителей

09:03

В Улан-Удэ фирме назначили полмиллиона штрафа за коррупцию

09:02

В Улан-Удэ сегодня станут известны итоги дней пропавших парня и девушки

09:00

Краткий зурхай на сегодня от настоятеля Курумканского дацана Гандан Ше Дувлин

06:00

18.04.2024

Алексей Цыденов поблагодарил Социальный фонд Бурятии за работу

18:19

В Бурятии завтра потеплеет до +17

18:03

Обновленный центр «Барс» открыли на Комушке в Улан-Удэ

17:36

На границе Бурятии с Монголией за сутки пресекли насколько нарушений при перевозке продукции

17:24

В Бурятии горит ферма, есть угроза взрыва нефтепродуктов и погибший

17:23

Участники автопробега «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка в СССР» побывали в Улан-Удэ

17:02

Сын бывшего спикера Народного Хурала Бурятии объявлен в международный розыск

16:57

На ж/д переездах ВСЖД с начала года зафиксировано 140 нарушений правил дорожного движения

16:46

В Бурятии выясняют сумму ущерба от паводков

16:31

За нарушения ПДД на ж/д переездах в Бурятии с начала года привлекли 19 водителей

16:24

Бурятские бизнесмены вошли в число победителей премии Сбера

16:11

В Бурятии началась подготовка к строительству второго Северомуйского тоннеля

15:47

В Улан-Удэ стартует федеральный проект «Чистый воздух»

15:34

В Бурятии инспекторы нашли незаконный слив бытовых отходов на особо охраняемой природной территории

15:26

Уровень воды на Селенге в Бурятии снижается

15:04

Лесникам Бурятии закупили квадроциклы

15:00

В Улан-Удэ ко Дню Победы заменят часть панно Героям Советского Союза

14:37

В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на офис микрозаймов

13:55

Доверить инвестиционные решения цифровому помощнику готовы 19% сибиряков

13:35

В Бурятии специалисты просят не пить из колодцев и скважин жителей подтопляемой территории

13:29

Движение Первых запустило флешмоб «Спасибо спасателям»

13:14

В Бурятии мотоциклист влетел в автобус с пассажирами

13:13

В Бурятии участковый поймал в лесу черного лесоруба

13:07

ВТБ тестирует собственную метавселенную

13:05

Буддийскую карусель поставят в дацане Бурятии

13:04

Жителей Бурятии приглашают посоревноваться в рецептах здорового питания

12:47

В Бурятии осудят участников ОПГ за двойное убийство десятилетней давности

12:07

Мошенники начали обманывать предпенсионеров под видом сотрудников пенсионного фонда

11:56

На федеральных трассах Бурятии мониторят паводковую ситуацию

11:37

В Бурятии односельчане помогли сдержать пожар в жилом доме

10:58

Городские спасатели вакцинировались от клещей

10:39

Молодогвардейцы Бурятии в очередной раз помогли в плетении масксетей

10:01

Один природный пожар ликвидировали за сутки в Бурятии

09:46

Памятники Улан-Удэ моют после зимы

09:42

Житель Бурятии, убираясь на чердаке покойного отца, нашёл ружьё

09:31

В Еравнинском районе Бурятии капитально отремонтируют старый мост, который служит единственным заездом в село

09:24

Церемония гашения марки «50 лет БАМу» прошла в Иркутске

09:17

В Бурятии наказали коммерческую организацию за принятого на работу бывшего госслужащего

09:09

Движение поездов началось на трех объектах БАМа в Иркутской области и Бурятии

09:07

На Улан-Удэстройзаказчик завели дело за оплату невыполненного контракта по реконструкции Усадьбы Голдобина

09:06

Жителя Бурятии отправили в колонию за неуплату алиментов

09:04

В Бурятии перевернулась иномарка, пострадал подросток

09:03

В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил на переходе женщину

08:57

17.04.2024

Подготовку Бурятии к весенне-полевым работам обсудили в Народном Хурале

20:34

До конца недели закончат поставки зерна из Бурятии в Монголию

20:28

Жители Верхней Иволги будут с комфортом добираться до школы, детсада и дома культуры

20:08

Почему в Бурятии наращивают площади масличных культур, рассказал Галсан Дареев

19:55

Около 1000 школьников Бурятии определились с выбором профессии на ярмарке трудоустройства

19:02

ВТБ: Россияне увеличили траты на здоровье и спорт на 20%

18:34

Более 500 жителей Бурятии получили льготные путевки в санаторий

18:06

ВТБ назвал регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

18:01

Приставы Бурятии отправили обратно на родину 67 нелегальных мигрантов

18:00

Жителей Улан-Удэ приглашают на Зелёный марафон

17:50

Ситуация с паводком в Улан-Удэ стабилизовалась - мэрия

17:33