Поиск по тегу "отмывание денег"
В Бурятии бизнесменам помогут избежать ограничений, предусмотренных «антиотмывочным» законом
Банк России совместно с бизнес-сообществами разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничений, предусмотренных «антиотмывочным» законом, или, если такая ситуация произошла, предпринять необходимые действия по реабилитации. Банк России совместно с бизнес-сообществами разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничений, предусмотренных «антиотмывочным» законом, или, если такая ситуация произошла, предпринять...
08 августа 2019, 10:46
Прокуратура: В Бурятии отмывают доходы от продажи наркотиков через биткоины
В Бурятии с начала года значительно увеличилось количество преступлений, связанных с отмыванием криминального дохода. Это отметили участники рабочей группы по противодействию легализации преступных доходов прокуратуры Бурятии, пишет Восток-Телеинформ. В Бурятии с начала года значительно увеличилось количество преступлений, связанных с отмыванием криминального дохода. Это отметили участники рабочей группы по противодействию легализации преступных доходов прокуратуры Бурятии, пишет Восток-Телеинформ...
21 июня 2018, 10:34
В Бурятии бизнесмен нарушил законодательство в области отмывания доходов
... камней в виде ювелирных изделий на территории Баунтовского района. В прошлом году за аналогичное правонарушение оштрафовали золотодобывающее предприятие - предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота. А в Баунтовском районе на отмывание денег проверили артели старателей и также нашли нарушения. По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий были возбуждены производства об административном правонарушении.
06 июля 2017, 03:32
В Улан-Удэ золотодобывающее предприятие оштрафовали за нарушение закона об отмывании денег
В Бурятии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма оштрафовали ООО «Иликан». Предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота, сообщает республиканская прокуратура. В Бурятии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма оштрафовали ООО «Иликан». Предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота, сообщает...
29 декабря 2016, 04:02
В Бурятии на бизнесмена из Китая завели дело об отмывании доходов и финансировании терроризма
Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности индивидуального предпринимателя Чжо Дунчжи провела прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ с привлечением специалистов Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора. Выездную проверку исполнения требований Федеральных законов «О драгоценных...
28 января 2016, 12:45
В Еравнинском районе Бурятии золотодобытчиков оштрафовали за отмывание денег
На 30 тыс. рублей оштрафовали золотодобытчиков Бурятии за отмывание денег. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, руководители старательной артели «Курба» и ЗАО «Синтэк» привлечены к административной ответственности за не предоставление информации о совершаемых сделках. На 30 тыс. рублей оштрафовали ...
20 августа 2015, 02:58
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
Лента новостей
- 19.04.2024
С бывших работниц детсада в Улан-Удэ взыскали 1,5 миллиона за мошенничество
10:39
В Бурятии убийце отменили самооборону и дали 8 лет вместо года
09:04
Прокуратура Бурятии разобралась с зарплатой совместителей
09:03
В Улан-Удэ фирме назначили полмиллиона штрафа за коррупцию
09:02
В Улан-Удэ сегодня станут известны итоги дней пропавших парня и девушки
09:00
Краткий зурхай на сегодня от настоятеля Курумканского дацана Гандан Ше Дувлин
06:00
- 18.04.2024
Алексей Цыденов поблагодарил Социальный фонд Бурятии за работу
18:19
В Бурятии завтра потеплеет до +17
18:03
Обновленный центр «Барс» открыли на Комушке в Улан-Удэ
17:36
На границе Бурятии с Монголией за сутки пресекли насколько нарушений при перевозке продукции
17:24
В Бурятии горит ферма, есть угроза взрыва нефтепродуктов и погибший
17:23
Участники автопробега «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка в СССР» побывали в Улан-Удэ
17:02
Сын бывшего спикера Народного Хурала Бурятии объявлен в международный розыск
16:57
На ж/д переездах ВСЖД с начала года зафиксировано 140 нарушений правил дорожного движения
16:46
В Бурятии выясняют сумму ущерба от паводков
16:31
За нарушения ПДД на ж/д переездах в Бурятии с начала года привлекли 19 водителей
16:24
Бурятские бизнесмены вошли в число победителей премии Сбера
16:11
В Бурятии началась подготовка к строительству второго Северомуйского тоннеля
15:47
В Улан-Удэ стартует федеральный проект «Чистый воздух»
15:34
В Бурятии инспекторы нашли незаконный слив бытовых отходов на особо охраняемой природной территории
15:26
Уровень воды на Селенге в Бурятии снижается
15:04
Лесникам Бурятии закупили квадроциклы
15:00
В Улан-Удэ ко Дню Победы заменят часть панно Героям Советского Союза
14:37
В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
13:55
Доверить инвестиционные решения цифровому помощнику готовы 19% сибиряков
13:35
В Бурятии специалисты просят не пить из колодцев и скважин жителей подтопляемой территории
13:29
Движение Первых запустило флешмоб «Спасибо спасателям»
13:14
В Бурятии мотоциклист влетел в автобус с пассажирами
13:13
В Бурятии участковый поймал в лесу черного лесоруба
13:07
ВТБ тестирует собственную метавселенную
13:05
Буддийскую карусель поставят в дацане Бурятии
13:04
Жителей Бурятии приглашают посоревноваться в рецептах здорового питания
12:47
В Бурятии осудят участников ОПГ за двойное убийство десятилетней давности
12:07
Мошенники начали обманывать предпенсионеров под видом сотрудников пенсионного фонда
11:56
На федеральных трассах Бурятии мониторят паводковую ситуацию
11:37
В Бурятии односельчане помогли сдержать пожар в жилом доме
10:58
Городские спасатели вакцинировались от клещей
10:39
Молодогвардейцы Бурятии в очередной раз помогли в плетении масксетей
10:01
Один природный пожар ликвидировали за сутки в Бурятии
09:46
Памятники Улан-Удэ моют после зимы
09:42
Житель Бурятии, убираясь на чердаке покойного отца, нашёл ружьё
09:31
В Еравнинском районе Бурятии капитально отремонтируют старый мост, который служит единственным заездом в село
09:24
Церемония гашения марки «50 лет БАМу» прошла в Иркутске
09:17
В Бурятии наказали коммерческую организацию за принятого на работу бывшего госслужащего
09:09
Движение поездов началось на трех объектах БАМа в Иркутской области и Бурятии
09:07
На Улан-Удэстройзаказчик завели дело за оплату невыполненного контракта по реконструкции Усадьбы Голдобина
09:06
Жителя Бурятии отправили в колонию за неуплату алиментов
09:04
В Бурятии перевернулась иномарка, пострадал подросток
09:03
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил на переходе женщину
08:57
- 17.04.2024
Подготовку Бурятии к весенне-полевым работам обсудили в Народном Хурале
20:34
До конца недели закончат поставки зерна из Бурятии в Монголию
20:28
Жители Верхней Иволги будут с комфортом добираться до школы, детсада и дома культуры
20:08
Почему в Бурятии наращивают площади масличных культур, рассказал Галсан Дареев
19:55
Около 1000 школьников Бурятии определились с выбором профессии на ярмарке трудоустройства
19:02
ВТБ: Россияне увеличили траты на здоровье и спорт на 20%
18:34
Более 500 жителей Бурятии получили льготные путевки в санаторий
18:06
ВТБ назвал регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой
18:01
Приставы Бурятии отправили обратно на родину 67 нелегальных мигрантов
18:00
Жителей Улан-Удэ приглашают на Зелёный марафон
17:50
Ситуация с паводком в Улан-Удэ стабилизовалась - мэрия
17:33
-
Подготовку Бурятии к весенне-полевым работам обсудили в Народном Хурале
17 апреля 2024 г.
Просмотров: 21 -
Повестку апрельской сессии утвердили на Совете Народного Хурала
17 апреля 2024 г.
Просмотров: 189
-
«Главный плюс Монголии – люди»: Улан-удэнка рассказала о жизни в соседней стране
4 апреля 2024 г.
Просмотров: 815 -
«Душа дерева»: в Бурятии владелица семейной мастерской по дереву рассказала о своей работе
27 марта 2024 г.
Просмотров: 916